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11项罪名!“世纪大爆仓”始作俑者Bill Hwang被捕后拒不认罪,以1
作者:admin    发布于:2022-05-25 20:37   
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html模版11项罪名,利来最老牌网站!“世纪大爆仓”始作俑者Bill Hwang被捕后拒不认罪,以1亿美元保释金获释

  每经记者 文巧

  当地时间4月27日,曾酿成去年3月“世纪大爆仓”事件的Archegos Capital Management(下称“Archegos”)创始人Bill Hwang以及该公司前首席财务官Patrick Halligan被美国联邦检察官逮捕。不过,当天在曼哈顿联邦法院出庭时,两人对所有的刑事指控均不认罪。

  曼哈顿联邦检察官要求Bill Hwang以1亿美元的保释金获释,该保释金将由其两处房产和500万美元现金作担保;而Halligan则以100万美元的保证金获释。据路透社报道,两人均已获释。

  曼哈顿联邦检察官同时公布了一份针对上述二人的59页起诉书,指控两人犯有11项刑事罪名,包括敲诈勒索、市场操纵、证券欺诈和电信欺诈等。

  起诉书首次曝光了Bill Hwang和Patrick Halligan“利用市场操作和欺诈的工具”来操纵上市公司股票的骗局,截至去年3月的大约一年时间内,Bill Hwang的个人投资组合价值从15亿美元增加至350亿美元。

  起诉书称,两人利用杠杆来扩大Archegos的市场头寸,在爆仓之前,Archegos的仓位总规模从100亿美元膨胀至1600亿美元的高位。同时,Bill Hwang还涉嫌使用没有公开披露的衍生品证券来帮助掩盖Archegos的头寸规模,因而,投资者并未察觉Archegos主导着一些公司的股票交易。

  据报道,Bill Hwang涉嫌操纵的公司股票包括美国媒体公司ViacomCBS、Discovery Communications Inc、Texas Capital Bancshares、Rocket Companies等。

  不过,这场骗局在2021年3月宣告破裂。那时,多只中概股和美股媒体股在三天内均出现了30%~50%的重挫,而众多线索将大跌的源头指向Archegos基金爆仓。据报道,此次爆仓导致Archegos基金150亿美元的头寸被强平,被称为“人类史上最大单日亏损”,再加上高杠杆,Archegos基金的名义风险敞口达到了800亿美元。

  随着股票下跌,Archegos无法支撑其头寸。在Archegos无法满足追加保证金的要求后,包括瑞士信贷摩根士丹利野村控股在内的交易对手遭受了逾百亿美元的损失。其中野村亏20亿美元,瑞信亏54亿美元。随后,美国证券交易委员会于去年10月宣布对Archegos是否操纵市场展开调查。

  美国证监会和商品期货交易委员会也已提起相关诉讼。据CNBC报道,这些诉讼提到,Archegos的首席交易员William Tomita和首席风险官Scott Becker也涉嫌参与其中。曼哈顿美国检察官Damian Williams称,他们正在与当局合作,并已认罪。

  不过,Bill Hwang和PatrickHalligan的律师声称两人是无辜的。Bill Hwang的律师团之一Lawrence Lustberg 在一份声明中表示,Bill Hwang完全没有任何不当行为,“没有任何证据表明他犯下了任何罪行,更不用说这份起诉书中的夸大指控了。”

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